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胡志明市警方破获一起特大跨境洗钱案，拘留13名嫌疑人

2024年04月28日 16:02 浏览：69423 来源：菲社网

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菲社网专讯：越通社河内 —据胡志明市公安调查警察机关4月27日发布的消息，胡志明市公安调查警察机关刚破获一起特大跨境洗钱案，拘留13名犯罪嫌疑人。

警方经调查确定以下犯罪嫌疑人是一个跨国犯罪团伙的重要一环：梅茶美（1992年出生，越南得乐省人）、梅武明（1995年出生，越南得乐省人）、黎是深（1976 年出生，越南胡志明市旭门县）、阮氏香（ 1990 年出生，越南南定省人）、阮氏青翠（ 1989 年出生，胡志明市旭门县人）、Okoye Christinan Ikechukwy（1985 年出生，尼日利亚人）和 Eneh Davidson Caleb（1996 年出生，尼日利亚人）等。

据胡志明市公安的消息，调查结果显示，上述团伙直接或雇人设立250多家空头公司以开设银行账户，实施犯罪行为。上述嫌疑人承认开设700 多个个人账户。目前警察已经核实了100多个相关账户，搜查了12个地点和扣押了许多相关物品和文件。

根据调查结果，胡志明市警方决定对13名犯罪嫌疑人发出起诉书和逮捕令，以调查洗钱和非法跨境转移资金行为。其中，一名嫌疑人（阮氏秋水）因怀孕被阻止离开住所，其余均被拘留。

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