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菲社网专讯:菲律宾仍位于金融行动特别工作组(FATF)发布的最新国际反洗钱“灰名单”上,需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展,FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。
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