泰国警方成功破获大型诈骗集团！中国主犯在逃

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菲社网专讯：泰国警方近日在曼谷展开“日间猎人”行动，成功摧毁一个涉及电话诈骗的犯罪团伙，并逮捕了30名涉案人员。据悉，此次行动主要针对利用虚假投资平台诈骗受害者的犯罪活动。

科技犯罪调查局局长沃拉瓦塔纳警中将在新闻发布会上透露，该团伙利用名为“PENFOLD”和“IBTM”的虚假投资应用程序，针对退休人员等投资者进行诈骗。已有40名受害者向警方报案，总损失超过2亿泰铢。

犯罪分子以冒充投资领域名人或潜入真实投资者社交媒体账户的方式，直接联系受害者，并向他们推荐高回报的投资机会。在LINE等通讯应用中，犯罪分子再次伪装成投资助理，引诱受害者添加个人账号，并指导其进行虚假的股票交易。

一旦受害者上钩，犯罪分子要求他们下载安装虚假的投资应用程序，并多次要求转账进行投资。当受害者试图提现时，却发现无法成功，犯罪分子则以各种理由继续诱导受害者增加投资，导致进一步的财务损失。

在行动中，警方追踪了团伙的资金流向，申请了66张逮捕令和6个搜查令，并在曼谷地区的多个地点实施了搜查。30名涉案人员中，两名关键嫌犯为潘旺（33岁）和查尼帕（39岁），均为中国主犯的亲信，负责组织和发展下线。

警方在搜查中查获了14台电脑、6部手机、招聘资料、诈骗剧本以及大量银行账户和其他相关文件。目前，所有涉案人员已被移交司法机关进一步调查和起诉，搜获的电脑和电子设备也已提交鉴定。警方表示将继续追查更多证据，并扩大调查范围，以便逮捕更多相关人员。

至于涉案的中国主犯目前仍在逃，警方正全力展开追捕行动

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